ПРЕСЕЧЕНО НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО и УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом 10 октября 2011 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО.

Менее двух месяцев понадобилось оперативникам ГУ МВД России по ЮФО и УФСБ России по Ростовской области для установления лидеров и участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В уголовном деле, возбужденном ранее Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО по ст. 187 ч.2 УК РФ, теперь есть подозреваемые.

Полицейскими ЮФО совместно с донскими контрразведчиками проведена широкомасштабная операция на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края.

Проведено более 20 обысков, изъят 1 миллион 200 тысяч рублей, арестованы 38 расчётных счетов «фирм-однодневок», зарегистрированных в пяти городах Южного федерального округа, изъяты регистрационные документы и печати этих фирм, системы удалённого доступа «Банк-клиент», компьютерная техника, а также финансовая документация, которую использовали участники организованной преступной группы для осуществления операций по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, подделке платёжных поручений и легализации доходов.

Возглавлял организованную преступную группу ранее судимый житель г. Волгодонска. В настоящий момент он арестован и содержится в СИЗО г. Ростова-на-Дону. Он вовлёк в противоправную деятельность более десяти человек. За время своей деятельности они обналичили сотни миллионов рублей, которые были выведены из легального оборота и скрыты от налогообложения.